Koresponden Investigasi BBC
Itu adalah hal terakhir yang saya harapkan saat saya duduk di kantor saya sore.
Saya telah menggunakan beberapa perangkat lunak pengenalan wajah baru, melihat seberapa baik kerjanya.
Saya meletakkan foto Craig Arch-CEO Cask Whiskey Ltd, bisnis wiski cask pemenang penghargaan internasional multi-juta pound-ke dalam perangkat lunak.
Saya tidak berharap untuk mendapatkan banyak tetapi saya tidak bisa lebih salah.
Di sana, di depan saya, ada mugshot polisi.
Artikel -artikel yang terkait dengan gambar yang diceritakan tentang penipuan £ 6,2 juta dengan ratusan korban.
Dan pria di belakangnya adalah yang menatapku.
Saya telah menghabiskan bertahun -tahun menyelidiki penjahat serius. Dari penyelundup manusia dan penembak hunian hingga pembunuh kontrak dan penyelundup kokain. Satu hal yang saya tidak pernah berpikir saya akan menyelidiki adalah wiski.
Produser BBC Liam McDougall memberi tahu saya tentang sumber yang dimilikinya – seorang whistleblower – yang mengatakan bahwa kejahatan terorganisir telah menyusup ke industri wiski, bahwa ia telah menyusun daftar tangan perusahaan investasi wiski tersangka, dan apakah kami tertarik untuk memeriksanya?
Salah satunya dalam daftar adalah perusahaan bernama Cask Whiskey Ltd.
Itu didirikan pada tahun 2021 dan, pada tahun pertama perdagangannya, ia melaporkan omset multi-juta pound.
Itu membanggakan operasi di Hong Kong, dan itu memenangkan penghargaan.
CEO itu adalah seorang pria bernama Craig Arch.
Dalam wawancara, ia berbicara tentang membuka markas baru dan menggandakan staf mereka dalam dua belas bulan pertama.
Dia juga menceritakan tentang ambisi mereka untuk masa depan, dan mengatakan dia “bersemangat untuk apa yang akan terjadi beberapa tahun ke depan”.
Hanya ketika saya memasukkan fotonya ke dalam perangkat lunak pengenalan wajah, saya menemukan kebenaran yang mengejutkan di balik pria itu.
Nama aslinya adalah Craig Brooks. Dia dipenjara pada tahun 2019 karena bagiannya dalam penipuan investasi £ 6,2 juta. 350 korban terutama lansia.
Dia keluar dari penjara, mengubah penampilannya, mengubah namanya menjadi lengkungan, dan mendirikan Cask Whiskey Ltd.
Diskualifikasi dari menjadi sutradara, ia menempatkan tunangannya – seorang teknisi alis dari Essex – di atas dokumen sebagai bos.
‘Saya ingin menangkapnya dalam akting’
Saya berbicara dengan investor yang telah menyerahkan puluhan ribu kepada Craig Arch dan gengnya, percaya mereka membeli yang terbaik dari wiski, dalam tong, yang akan memberi mereka pengembalian 13% atau lebih.
Namun para investor menemukan bahwa banyak tong yang telah mereka beli, entah terlalu mahal – hingga lima kali dalam beberapa kasus – atau tidak ada sama sekali.
Sedikit yang mereka tahu bahwa mereka, pada kenyataannya, telah menyerahkan uang mereka kepada penipu yang dihukum.
Seorang pria didiskualifikasi dari menjadi direktur. Seorang pria yang berbohong tentang siapa dia.
Saya ingin menangkap Craig Brooks dalam tindakan itu, tetapi tidak lama setelah saya mulai mencari Cask Whiskey Ltd, daripada perusahaan menghilang.
Itu sedang diselidiki oleh Polisi Kota London atas dugaan penipuan.
Saya telah melewatkan kesempatan saya.
Namun, sepertinya, tidak ada yang tahu bahwa Craig Arch bukan Craig Arch. Bahwa dia benar -benar Craig Brooks, seorang penipu yang dihukum.
Kesempatan saya untuk mengekspos ini datang ketika saya melihat perusahaan wiski baru yang datang ke depan – Cask Spirit Global.
Segera bendera merah naik.
Branding itu terlihat serupa. Gambar media sosial yang pernah saya lihat sebelumnya.
Ketika saya memeriksa sejarah nama perusahaan di Facebook, itu ada dalam warna hitam dan putih. Itu adalah Cask Whiskey Ltd.
Apakah Brooks hanya mendirikan perusahaan lain? Apakah dia sudah kembali berburu calon investor?
Melihat ini sebagai kesempatan saya, saya mengirim email Global Cask Global, berpura -pura menjadi konsultan manajemen aset yang mewakili klien kaya yang ingin berinvestasi dalam wiski.
Dalam beberapa menit setelah mengirimkannya, saya mendapat balasan. Dari seorang pria bernama Hutchins. Craig Hutchins. Itu terlalu kebetulan.
Meskipun saya percaya ini adalah Craig Brooks, saya harus membuktikannya.
Tidak ada investor yang saya ajak bicara pernah bertemu dengan pria itu secara langsung.
Semua keuangan dilakukan melalui email.
Tetapi dengan iming-iming kesepakatan uang besar yang potensial, tidak lama sebelum pertemuan diatur.
Beberapa minggu kemudian dan saya tiba di kantor Westminster Cask Spirits Global.
Berjalan ke kamar, saya berhadapan muka dengan seorang pria yang saya kenal dengan baik.
Saya telah melihat citranya selama berbulan -bulan sekarang, telah menyelidiki taktiknya yang memiliki biaya jutaan, dan telah melacak setiap gerakannya.
Itu adalah Craig Brooks.
Dan di sinilah dia, sekarang berpura -pura menjadi direktur pelaksana perusahaan lain. Dengan nama lain.
Di sampingnya ada dua anggota gengnya, keduanya telah bekerja untuk Cask Whiskey Ltd – perusahaan yang sedang diselidiki oleh polisi.
Dan keduanya sekarang juga menggunakan nama palsu.
Selama pertemuan rahasia, Brooks mengatakan kepada saya bahwa dia memiliki 11.000 klien di seluruh Eropa, dibangun selama tujuh tahun karier wiski.
“Yang termuda adalah 19,” katanya kepada saya. “Yang tertua adalah sekitar 92.”
Adapun ukuran bisnisnya, dia berkata: “Saya punya kontrak dengan semua gudang di Skotlandia.
“Mayoritas klien, mereka mulai dari yang kecil dan karenanya, di mana saja antara £ 3.000 dan £ 50.000.
“Jadi, saya pikir perdagangan terbesar saya adalah £ 1,4 juta. Kami dapat menerima jumlah berapa pun hingga £ 4 juta tanpa memberi tahu bank.”
Dia mengatakan kepada saya bahwa tidak ada mark-up pada tong yang mereka beli untuk investor, dan mereka hanya menghasilkan uang dari penjualan tong-tong tersebut.
Brooks kemudian melanjutkan untuk memberi saya daftar tong untuk dibeli klien saya – total hampir £ 1,5 juta.
Saya menunjukkan daftar kepada beberapa pakar industri, yang mengatakan mereka terlalu mahal – dalam beberapa kasus, hingga 10 kali nilai sebenarnya.
Adapun perusahaan, dia menjalankannya, katanya, dan semua keputusan keuangan dibuat olehnya.
“Kami berada di tangan yang aman?” Saya bertanya kepadanya.
“Ya. 100%.” katanya.
Ketika saya berhadapan dengannya beberapa minggu kemudian, dia mengakui bahwa nama aslinya adalah Brooks, tetapi mengatakan semua wiski yang sebelumnya dijualnya ada, dan bahwa dia belum dipenjara karena penipuan, tetapi karena praktik bisnis yang tidak adil.
Dua kolega yang juga menggunakan nama palsu, mengatakan mereka hanya menggunakan nama yang diberikan kepada mereka ketika mereka bergabung dengan perusahaan baru.
Selama investigasi delapan bulan ke dalam perdagangan wiski, saya bertemu dengan begitu banyak investor dengan kisah-kisah yang memilukan tentang kehilangan semua yang mereka miliki.
Dan saya menemukan taktik berperasaan yang digunakan para penjahat untuk mengambilnya dari mereka.
Jika ada satu pelajaran yang saya ambil darinya, itu adalah ini: jika Anda berpikir untuk berinvestasi dalam wiski Cask, kerjakan pekerjaan rumah Anda – karena tidak semua orang yang mereka katakan.
Polisi sedang menyelidiki tiga perusahaan wiski Scotch atas tuduhan penipuan, dengan investasi mencapai jutaan.
